日前，中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在公司三樓會議室召開第三屆董事會第七次會議。會議由公司董事長洪石笙先生主持，公司8位董事參加了會議，監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

    會上，董事長洪石笙先生和總經(jīng)理張野先生分別作了《2008年度董事會工作報告》和《2008年度總經(jīng)理工作報告》。報告從公司2008年度生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、投資、董事會日常工作、投資者關(guān)系管理等方面對2008年公司的經(jīng)營做了全方位的總結(jié)，詳細闡述了公司2008年在生產(chǎn)、管理、技術(shù)創(chuàng)新、人力資源開發(fā)、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)、募集資金項目建設(shè)等方面所做的工作和取得的成果，并指出了工作中存在的若干問題和不足。報告還明確了公司2009年工作思路，并做出了具體安排。董事們認真聽取了報告，并幫助公司分析所面臨的困難和應(yīng)重點關(guān)注的問題，為公司后續(xù)發(fā)展提供了寶貴意見。

    隨后，會議審議通過了《2008年年度報告及年度報告摘要》、《2008年度財務(wù)決算報告》、《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于2008年度募集資金使用情況的專項報告》等相關(guān)報告。這些報告詳細闡述了公司2008年度各方面情況，特別是對監(jiān)管機構(gòu)和公眾比較關(guān)心的情況作了專門的敘述。

    會議還批準了《關(guān)于續(xù)聘公司2009年度審計機構(gòu)的議案》、《2008年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于提名趙發(fā)忠先生為董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任內(nèi)部審計機構(gòu)負責人的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于召開2008年度股東大會的議案》、《關(guān)于向銀行貸款的議案》、《關(guān)于修改<公司對外擔保管理制度>的議案》等議案，行使了《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件賦予董事會的神圣權(quán)力。

    會上，公司獨立董事席彥群先生代表公司三位獨立董事就2008年度獨立董事履職情況作了述職報告。報告從各方面翔實陳述了各位獨立董事在2008年度所作的各項工作。三位獨立董事還就對外擔保、關(guān)聯(lián)方占用資金及日常關(guān)聯(lián)交易等事項和會議相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，肯定了相關(guān)事項程序及內(nèi)容的合法合規(guī)性。